Ve spolupráci s
BIOHEM A. S.
ZLATOVSKA 2211, 91105 TRENCIN, Slovakia
C E R T I F I K ÁT
nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro
Masarykova univerzita
S platností ke dni 26.11.2024
Nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby
nebo Ruskou federaci.
Poučení:
Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám,
zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládání z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve
veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů či
vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob).
Provozovatel služby neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto
činnost zcela nahradit. Služba je pro tento účel doporučována expertní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj.
Vzhledem k vývoji majetkových struktur a samotných sankčních seznamů má tento dokument platnost pouze k datu prověření. V
souladu se stanoviskem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj by mělo přiměřeně pravidelně docházet k prověřování
uvedeného závěru.
P Ř Í L O H A
Základní informace o subjektu
Název: BIOHEM A. S.
Sídlo: ZLATOVSKA 2211, 91105 TRENCIN, Slovakia
Trade register number 54519098
VAT number SK2121712164
TIN 2121712164
European VAT number SK2121712164
P Ř Í L O H A
Přehled prověřených osob
Prověřen Počet
BIOHEM A. S.
skutečný majitel 1
manažer 6
Původ prověřovaných osob
Slovensko (SK)
Česko (CZ)
P Ř Í L O H A
Sankční seznamy použíté k prověření
Název
Poslední změna na
seznamu
Datum aktualizace
seznamu
Czech Republic National Sanctions 30.10.2024 22.11.2024
Vnitrostátní sankční seznam ČR 18.12.2023 22.11.2024
EU Council Official Journal Sanctioned Entities 18.11.2024 22.11.2024
EU Financial Sanctions Files (FSF) 22.11.2024 22.11.2024
Entities sanctioned under EU Council Regulation
2023/2878
18.12.2023 22.11.2024
US OFAC Consolidated (non-SDN) List 21.11.2024 22.11.2024
US Trade Consolidated Screening List (CSL) 22.11.2024 22.11.2024
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List 22.11.2024 22.11.2024
Kyrgyz National List 19.10.2024 22.11.2024
Japan Economic sanctions and list of eligible people 21.06.2024 22.11.2024
Ukraine SFMS Blacklist 11.11.2024 22.11.2024
US BIS Denied Persons List 13.11.2024 22.11.2024
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning
(Navalny 35)
10.08.2023 22.11.2024
Polish list of persons and entities subject to sanctions 12.06.2024 22.11.2024
Canadian Listed Terrorist Entities 15.10.2024 22.11.2024
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions 21.06.2024 22.11.2024
Russian Oligarch Database 20.04.2023 22.11.2024
UK OFSI Consolidated List of Targets 15.07.2023 22.11.2024
ACF List of bribetakers and warmongers 21.06.2024 22.11.2024
Belgian Financial Sanctions 22.11.2024 22.11.2024
Russian Politically Exposed Persons 18.01.2024 22.11.2024
Argentine RePET 27.01.2024 22.11.2024
French Freezing of Assets 22.06.2024 22.11.2024
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized
Associations lists
31.10.2024 22.11.2024
Swiss SECO Sanctions/Embargoes 12.11.2024 22.11.2024
Australian Sanctions Consolidated List 12.11.2024 22.11.2024
Kazakh Terror Financing list 21.04.2023 22.11.2024
Ukraine National Security Sanctions 17.01.2024 22.11.2024
P Ř Í L O H A
Další prověřovaná rizika
Prověřen Název
PEP
Ve firmě nebyla detekována politicky exponovaná osoba (PEP).