SONIDEL LIMITED
32 TONLEGEE DRIVE, D05 Y1K1 DUBLIN 5, Ireland
C E R T I F I K ÁT
nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro
Masarykova univerzita
S platností ke dni 05.09.2024
Nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby nebo Ruskou federaci.
Poučení:
Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám,
zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládání z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve
veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů či
vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob).
Provozovatel služby neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto
činnost zcela nahradit. Služba je pro tento účel doporučována expertní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj.
Vzhledem k vývoji majetkových struktur a samotných sankčních seznamů má tento dokument platnost pouze k datu prověření. V
souladu se stanoviskem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj by mělo přiměřeně pravidelně docházet k prověřování
uvedeného závěru.
P Ř Í L O H A
Základní informace o subjektu
Název: SONIDEL LIMITED
Sídlo: 32 TONLEGEE DRIVE, D05 Y1K1 DUBLIN 5, Ireland
Trade register number 399798
VAT number IE6419798N
European VAT number IE6419798N
P Ř Í L O H A
Přehled prověřených osob
Prověřen Počet
SONIDEL LIMITED
skutečný majitel 1
manažer 4
Původ prověřovaných osob
Spojené království (GB)
Irsko (IE)
P Ř Í L O H A
Sankční seznamy použíté k prověření
Název Poslední změna na seznamu Datum aktualizace seznamu
Czech Republic National Sanctions 19.08.2024 04.09.2024
Vnitrostátní sankční seznam ČR 18.12.2023 04.09.2024
EU Financial Sanctions Files (FSF) 04.09.2024 04.09.2024
EU Council Official Journal Sanctioned Entities 18.12.2023 04.09.2024
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878 18.12.2023 04.09.2024
French Freezing of Assets 22.06.2024 04.09.2024
US OFAC Consolidated (non-SDN) List 20.08.2024 04.09.2024
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists 19.08.2024 04.09.2024
Argentine RePET 27.01.2024 04.09.2024
Swiss SECO Sanctions/Embargoes 23.08.2024 04.09.2024
US Trade Consolidated Screening List (CSL) 04.09.2024 04.09.2024
Australian Sanctions Consolidated List 20.08.2024 04.09.2024
ACF List of bribetakers and warmongers 21.06.2024 04.09.2024
Canadian Listed Terrorist Entities 19.08.2024 04.09.2024
Belgian Financial Sanctions 23.08.2024 04.09.2024
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions 21.06.2024 04.09.2024
Russian Oligarch Database 20.04.2023 04.09.2024
UK OFSI Consolidated List of Targets 15.07.2023 04.09.2024
Kazakh Terror Financing list 21.04.2023 04.09.2024
Ukraine National Security Sanctions 17.01.2024 04.09.2024
Kyrgyz National List 27.08.2024 04.09.2024
Japan Economic sanctions and list of eligible people 21.06.2024 04.09.2024
Ukraine SFMS Blacklist 15.08.2024 04.09.2024
US BIS Denied Persons List 26.08.2024 04.09.2024
Ukraine NABC Sanctions Tracker 25.03.2024 04.09.2024
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35) 10.08.2023 04.09.2024
Polish list of persons and entities subject to sanctions 12.06.2024 04.09.2024
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus 18.01.2024 04.09.2024
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List 04.09.2024 04.09.2024
P Ř Í L O H A
Další prověřovaná rizika
Prověřen Název
PEP
Ve firmě nebyla detekována politicky exponovaná osoba (PEP).