13)      Ochrana platidel a pravidla používání platidel v hotovostním peněžním oběhu, právní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 

-         Systém právní regulace bezhotovostních plateb

-         Právní úprava platebního styku, obecné formy platebního styku

-         Uskutečňování bezhotovostních plateb

-         Právní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

-         Rizika plynoucí pro úvěrové a finanční instituce z jejich zneužití k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

-         Příklady technik používaných při legalizaci výnosů z trestné činnosti

-         Povinnosti úvěrových a finančních institucí stanovené novou právní úpravou a jejich naplňování

-         Aplikaci přístupu založeného na posouzení rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

-         Potřebnost efektivních „Know Your Customer“ pravidel a dalších vhodných či nezbytných opatření

-         Kontrola dodržování stanovených povinností, orgány vykonávající kontrolu, sankce

LITERATURA:

-         Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

-         Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

-    Zákon č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince