„Poháníme budoucnost!“



                                             POZVÁNKA

                               na zasedání valné hromady společnosti


                                          BrnoPetrol a.s.

                                          IČ: 324 46 885

                                se sídlem Olejná 214/57, 60200 Brno

        zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4556



Vážený akcionáři, předseda představenstva společnosti BrnoPetrol, a.s. si Vás tímto dovoluje pozvat
na řádnou valnou hromadu společnosti BrnoPetrol a.s., kterou tímto svolává v souladu s ust. § 402
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.


Valná hromada společnosti BrnoPetrol a.s., se svolává na


                                    den 8. 10. 2018 v 8:15 hod.

                               (presence účastníků probíhá od 8.00)


                                    Valná hromada se bude konat


            v budově Právnické fakulty, místnost 160, na adrese Veveří 70, 602 00 Brno.





Program jednání valné hromady:

1.       Zahájení, přivítání účastníků

2.       Volba orgánů valné hromady

3.       Projednání zprávy představenstva o ekonomické situaci společnosti

4.       Rozhodnutí o jmenování předsedy představenstva na další funkční období

5.       Změna stanov společnosti

6.       Různé

7.       Závěr




V Brně dne 7. 9. 2018



                                          Jaromír Kožiak

                                      předseda představenstva

                                          BrnoPetrol a.s.


Návrhy usnesení k programu jednání valné hromady


K bodu 3 programu – Projednání zprávy představenstva o ekonomické situaci společnosti


Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o ekonomické situaci společnosti


Odůvodnění:
Zpráva bude přednesena ústně na jednání valné hromady.


K bodu 4 programu – Rozhodnutí o jmenování předsedy představenstva na další funkční období


Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje stávajícího předsedu představenstva, tj. Jaromíra Kožiak, nar. 26.6.1984,
členem předsedou představenstva na další funkční období v délce 5 let počínaje od 8. 10. 2018.


Odůvodnění:
Navrhuje se, aby na základě dosavadních vynikajících výsledků byla zachována kontinuita ve vedení
společnosti.


K bodu 5 programu – Změna stanov společnosti


Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně čl. X (dozorčí rada) odst. 3 stanov tak, že bude nově znít takto:
„3. Člena dozorčí rady volí valná hromada společnosti.“


Odůvodnění:
Navrhuje se zrušení kumulativního hlasování ve věci jmenování dozorčí rady, protože společnosti nic
nepřináší a jde o zbytečnou administrativní komplikaci.



V Brně dne 7. 9. 2018



                                          Jaromír Kožiak

                                      předseda představenstva

                                          BrnoPetrol a.s.