Strana první NZ 585/2017 N 576/2017 Stejnopis notářského zápisu N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátéhoprvního prosince roku dvatisícesedmnáct (21.12.2017) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, zástupcem notáře JUDr. Jaromírem Kožiakem, Ph.D., v notářské kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, U Pošty 249/4.---------------------------------------------------------------- Na žádost účastníka, a to obchodní společnosti MELECKY a.s., se sídlem Čermenská 910, 749 01 Vítkov, identifikační číslo 25904019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 2571, jednajícího prostřednictvím předsedy představenstva Ing. Jaromíra Meleckého, narozeného 1. 3. 1946, bytem Opava, Kylešovice, Slovenská 1169/26, jsem se účastnil jednání valné hromady obchodní společnosti MELECKY a.s. konané dnešního dne tj. 21.12.2017 v notářské kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, v Opavě, U Pošty 249/4 a pořizuji tento notářský zápis o - rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti MELECKY a.s. I. Před zahájením jednání valné hromady jsem zjistil: ----------------------------------------------------------- - Existenci společnosti MELECKY a.s. z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložky číslo 2571 ze dne 10.1.2014 (výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2571 ze dne 21.12.2017 tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást tohoto notářského zápisu). ---------------------------------------------------------------------------------------- - Působnost a způsobilost řádné valné hromady obchodní společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání řádné valné hromady, článku XV. stanov a článku XVIII. stanov společnosti, podle něhož je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti a dále z platných právních předpisů a úředních průkazů akcionářů. ------------------------------------------ - Řádné svolání valné hromady bylo ověřeno z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, o které předseda představenstva společnosti, výše uvedený Ing. Jaromír Melecký prohlásil, že byla všem akcionářům řádně rozeslána, na důkaz čehož ji všichni akcionáři podepsali (pozvánka ze dne 10.11.2017 tvoří jako příloha č.2 nedílnou součást tohoto notářského zápisu). Tato pozvánka nebyla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, nicméně z výslovného prohlášení všech akcionářů společnosti, učiněného přede mnou, zástupcem notáře, o tom, že se vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady ve lhůtě stanovené stanovami a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy, vyplývá, že valná hromada se přesto může řádně konat. --------------------------------------------------------------------------------- Strana druhá Valná hromada se bude řídit tímto programem: ------------------------------------------------------------------- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady -------------------------------------------------------------------------- 2) Schválení změny stanov společnosti ------------------------------------------------------------------------ 3) Odvolání a volba člena dozorčí rady ------------------------------------------------------------------------- 4) Odvolání Jaromíra Meleckého z funkce předsedy představenstva a potvrzení stávajících členů představenstva Roberta Meleckého a Ing. Zuzany Matuškové ve funkci na další funkční období 5) Závěr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Žádný z akcionářů dle prohlášení představenstva společnosti k datu konání valné hromady nedoručil písemné znění žádného protinávrhu, návrhu nebo prohlášení k jednání této valné hromady. Valná hromada se tedy bude řídit shora uvedeným programem. ---------------------------------------------------- Společnost vydala celkem 900 ks (slovy: devětset kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá v listinné podobě. S akciemi společnosti je spojeno hlasovací právo ve výši jednoho hlasu na každých 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) nominální hodnoty akcie.------------------------------------------------------------------------------ Na jednání řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s. byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 900 (slovy: devětset) hlasů z celkového počtu 900 (slovy: devětset) hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání řádné valné hromady, tj. 100%, slovy: jednosto procent).------------------------------------------ Ing. Jaromír Melecký, předseda představenstva společnosti MELECKY a.s. předložil seznam akcionářů, ze kterého vyplývá, že akcie společnosti MELECKY a.s. vlastní tito akcionáři: ----------------- Akcionář Ing. Jaromír Melecký vlastní 708 (slovy: sedmsetosm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá. ------------------------------------------- Akcionář Ing. Zuzana Matušková vlastní 96 (slovy: devadesátšest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá. ------------------------------------------- Akcionář Robert Melecký vlastní 96 (slovy: devadesátšest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá. -------------------------------------------------------- Seznam akcionářů tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -------------- Listina přítomných, výpis ze seznamu akcionářů, vedený společností a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybnosti o jejich platnosti.-------- Po celou dobu jednání a rozhodování řádné valné hromady o změně stanov společnosti MELECKY a.s., o odvolání a volbě člena dozorčí rady společnosti MELECKY a.s., o odvolání Ing. Jaromíra Meleckého z funkce předsedy představenstva a o potvrzení stávajících členů představenstva Roberta Meleckého a Ing. Zuzany Matuškové ve funkci na další funkční období nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů oprávněných hlasovat na jednání řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Strana třetí II. Předsedající valné hromady K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s. došlo dne dvacátéhoprvního prosince roku dvatisícesedmnáct (21.12.2017), v notářské kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, U Pošty 249/4. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s. předsedal Ing. Jaromír Melecký, narozený 1. 3. 1946, bytem Opava, Kylešovice, Slovenská 1169/26, zvolený do této funkce hlasováním řádné valné hromady s následujícími výsledky: Pro 100% (slovy: jednosto procent ) hlasů přítomných akcionářů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Svědci, tlumočníci a důvěrníci nebyli jednání řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s. přítomni, neboť jejich účasti nebylo zapotřebí.---------------------------------------------------------------------- Předsedající řádné valné hromady společnosti MELECKY a.s. Ing. Jaromír Melecký před přijetím rozhodnutí řádné valné hromady prohlásil, že řádná valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání řádné valné hromady společnosti jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 900 (slovy: devětset) hlasů z celkového počtu 900 (slovy: devětset) hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání řádné valné hromady, tj. 100%, (slovy: jednosto procent).------------------------------- Proti jeho prohlášení o způsobilosti řádné valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání řádné valné hromady nebyl vznesen protest. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání řádné valné hromady nebyla připuštěna, nebo jíž by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ------------------------------------------------------------------ Totožnost předsedajícího řádné valné hromady byla zjištěna z občanského průkazu č.204287430. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Vlastní rozhodnutí valné hromady A/ Valná hromada společnosti MELECKY a.s. přijala toto ------------------------------------------------------------- rozhodnutí o přijetí změny stanov společnosti s účinností ke dni 1.1.2018 Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov společnosti MELECKY a.s. v tomto znění: ---------------- Článek XXI. se mění a nově zní takto: ----------------------------------------------------------------------------------- 1) Představenstvo společnosti má dva členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.------ 2) Členové představenstva si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.------- 3) Funkční období představenstva je 7 let. Opětovná volba členů je možná.------------------------------ 4) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období a počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-------------------- 5) Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti. Je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. O provedených opatřeních musí předseda představenstva informovat na jeho nejbližším zasedání.------------------------------------- Strana čtvrtá 6) Členové představenstva budou mít uzavřenou se Společností písemnou smlouvu o výkonu funkce a budou za výkon funkce pobírat odměnu stanovenou rozhodnutím valné hromady. – Článek XXII., odstavec 6. se mění a nově zní takto: ----------------------------------------------------------------- 6. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje, rozhodnutí není přijato.----------------------------------------------------------------- Článek XVII. se doplňuje o odstavec 8. v tomto znění: ------------------------------------------------------------- 8. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním. Valná hromada se může konat, jestliže s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti, a to přesto, že nebyly splněny požadavky zákona a stanov společnosti na svolání valné hromady. -------------------------------------------- Výsledky hlasování Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů tj. 600 (slovy: šestset) hlasů. ---------------------------------------------- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčitatelů hlasů. ------------------------------------------------ Řádná valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí o změně stanov aklamací potřebnou většinou hlasů ( pro 900 slovy: devětset hlasů pro , 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování).---- B/ Valná hromada společnosti MELECKY a.s. přijala toto ------------------------------------------------------------ rozhodnutí o odvolání Martina Matuška z funkce člena dozorčí rady společnosti Valná hromada tímto rozhodla o odvolání Ing. arch. Martina Matuška, narozeného 9.1.1975, bytem Opava, Předměstí, Šafaříkova 1221/3 z funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 1.1.2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky hlasování Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů tj. 451 (slovy: čtyřistapadesátjeden) hlas. ---------------- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčitatelů hlasů. ------------------------------------------------ Řádná valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí o odvolání Ing. arch. Martina Matuška z funkce členů dozorčí rady společnosti aklamací potřebnou většinou hlasů ( pro 900 slovy: devětset hlasů pro , 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování).---------------------------------------------- C/ Valná hromada společnosti MELECKY a.s. přijala toto ----------------------------------------------------------- rozhodnutí o jmenování Ing. Jaromíra Meleckého do funkce člena dozorčí rady společnosti Valná hromada tímto rozhodla o jmenování Ing. Jaromíra Meleckého, narozeného 1.3.1946, bytem Opava, Kylešovice, Slovenská 1169/26 do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 1.1.2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Strana pátá Výsledky hlasování Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů tj. 451 (slovy: čtyřistapadesátjeden) hlas. ---------------- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčitatelů hlasů. ------------------------------------------------ Řádná valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí o jmenování Ing. Jaromíra Meleckého do funkce člena dozorčí rady společnosti aklamací potřebnou většinou hlasů ( pro 900 slovy: devětset hlasů pro , 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování).------------------------------------- D/ Valná hromada společnosti MELECKY a.s. přijala toto ------------------------------------------------------------ rozhodnutí o odvolání Ing. Jaromíra Meleckého z funkce člena představenstva společnosti Valná hromada tímto rozhodla o odvolání Ing. Jaromíra Meleckého, narozeného 1.3.1946, bytem Opava, Kylešovice, Slovenská 1169/26 z funkce člena představenstva společnosti s účinností ke dni 1.1.2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky hlasování Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů tj. 451 (slovy: čtyřistapadesátjeden) hlas. ---------------- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčitatelů hlasů. ------------------------------------------------ Řádná valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí o odvolání Ing. Jaromíra Meleckého z funkce člena představenstva společnosti aklamací potřebnou většinou hlasů ( pro 900 slovy: devětset hlasů pro, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování).------------------------------------------------------ E/ Valná hromada společnosti MELECKY a.s. přijala toto ------------------------------------------------------------ rozhodnutí o potvrzení stávajících členů představenstva ve funkci na další funkční období Valná hromada tímto rozhodla o potvrzení stávajících členů představenstva, tj. Ing. Zuzany Matuškové, narozené 26.6.1975, bytem Opava, Předměstí, Šafaříkova 1221/3 a Roberta Meleckého, narozeného 27.6.1970, bytem Bělkovice – Lašťany 608, ve funkci na další funkční období v délce 7 let s účinností ke dni 1.1.2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky hlasování Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů tj. 451 (slovy: čtyřistapadesátjeden) hlas. ---------------- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčitatelů hlasů. ------------------------------------------------ Řádná valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí o potvrzení stávajících členů představenstva ve funkci na další funkční období aklamací potřebnou většinou hlasů ( pro 900 slovy: devětset hlasů pro , 0 hlasů bylo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování).----------------------------------------- Strana šestá IV. Osvědčení O s v ě d č u j i existenci právních jednání a formalit, popsaných v tomto notářském zápisu, ke kterým byla řádná valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy.------------------------------------------------------ O s v ě d č u j i, že rozhodnutí valné hromady společnosti o změně stanov společnosti MELECKY a.s., o odvolání Ing. arch. Martina Matuška z funkce člena dozorčí rady, odvolání Ing. Jaromíra Meleckého z funkce člena představenstva a potvrzení stávajících členů představenstva Roberta Meleckého a Ing. Zuzany Matuškové ve funkci na další funkční období byla přijata a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. --------- V. Osvědčené skutečnosti a předložené listiny Poté účastníci předložili listiny za účelem osvědčení dalších formalit pro zápis do obchodního rejstříku. Na základě předložených listin činím tato osvědčení: -------------------------------------------------- 1) Splnění podmínek pro výkon funkce členy orgánů právnické osoby bylo osvědčeno z: --------------- - Čestné prohlášení člena představenstva Roberta Meleckého a jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku -------------------------------------------------------------------------------------------- - Výpis z evidence rejstříku trestů člena představenstva Roberta Meleckého ------------------------- - Čestné prohlášení člena představenstva Ing. Zuzany Matuškové a jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku -------------------------------------------------------------------------------------------- - Výpis z evidence rejstříku trestů člena představenstva Ing. Zuzany Matuškové --------------------- - Čestné prohlášení člena dozorčí rady Ing. Jaromíra Meleckého a jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku --------------------------------------------------------------------------------------------- - Výpis z evidence rejstříku trestů člena dozorčí rady Ing. Jaromíra Meleckého --------------------- 2) Skutečnost, že byla podána žádost o provedení zápisu do veřejného rejstříku byla osvědčena z: --- - písemná žádost o provedení zápisu, která je součástí záznamu sepsaného v souvislosti s tímto notářským zápisem. --------------------------------------------------------------------------------------------- VI. Vyjádření předsedajícího Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím Ing. Jaromírem Meleckým bez výhrad schválen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Melecký J. v.r. JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. v.r. zástupce notáře L.S. JUDr.Hana Kožiaková notář v Opavě Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, zástupcem notáře JUDr. Jaromírem Kožiakem, Ph.D. dne 21.12.2017 pod sp.zn. N 576/2017, NZ 585/2017 a přílohami č.1, č.2 a č.3, které tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Notářská kancelář v Opavě dne dvacátéhoosmého prosince roku dvatisícesedmnáct /28.12.2017/. ---------------------------------------------------------------------------------------------- notářka